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以恋爱为幌子专挑中年女性诈骗,140人被抓,涉案金额6000多万

时间:2019-08-01

  河南平顶山警方近日破获了一起以恋爱为幌子,诱骗单身中年妇女投入500多起女性欺诈网上诈骗案,并逮捕了140名嫌疑人,涉案金额超过6000万元。据报道,有一家公司向卧底警察查明真相

事情应该从2018年初开始。当时,河南省平顶山市公安局矿业公路分局公安大队收到了辖区中兴路办公室工作人员的报告,说办公楼21楼的电子商务公司有不正常的时间表和日常交通。人员更换非常频繁。平顶山市公安局矿工路分局保安警察大队警察赵钊:员工经常来回走动,工资很高,一般员工每月三到五千,超过七八千,怀疑可能从事某种非法犯罪活动,传销或电信诈骗。

警方搜查发现,该公司长期在招聘网站上招募了大量员工。入门门槛低,薪水高。为了查明真相,警方派出一名卧底警察申请工作,并成功上岗,发现该公司的员工是20多岁的青年男女,经过三天的欺诈培训并成功案例分析他们每天在各种婚姻网站上筛选40-60岁的单身女性,并使用在线聊天工具以坠入爱河的名义与他们联系。

平顶山市公安局矿工路分局保安警察大队案警察:首先,我们必须打包一个家庭的相对虚假的假身份,下载一些在线旅行的照片,健身高端的地方,不管公司的员工是否是男性或女性,所有包装虚假男性身份实施欺诈。

在获得女性的善意和信任之后,他们会撒谎,因为他们通常使用一种自动交易软件来推测外汇,每天可以赚取数万美元,并诱使另一方购买他们的公司。价格从6800元到26800元不等。自动交易软件并诱骗女性投资并开立外汇交易账户。

经过调查,公司从未在主管部门处理过交易费率结算业务,所使用的外汇交易平台也是一个虚拟平台。平顶山市公安?挚蠊ぢ贩志直0簿齑蠖泳煺灶龋?2018年1月,公司老板指示一名公司业务员,是一名技术人员,修改了EA软件的一个参数,只要软件运行交易很频繁,不寻常,并做一些恶意交易将使您的帐户很快关闭。进入国际外汇市场的资金流实际上进入了公司老板的个人账户,这与欺诈的一些定义一致。

在掌握证据后,警方最初判断该公司涉嫌网络欺诈。 2018年3月19日,警方集中逮捕行动,当场逮捕了包括罪犯焦某辉在内的101名犯罪嫌疑人,查获涉案案件100台,诈骗案件101份,QQ号码用过的。 102.受害者是单身中年妇女

警方调查发现,本案中500多名受害者均为40-60岁单身女性,涉及20个省,自治区,直辖市。它为获取证据带来了一定的困难。

平顶山市公安局矿山分局局长谢树军:犯罪嫌疑人抓获了受害人群体。它具有一定的经济基础,涉及个人隐私。即使他被欺骗,他也不好报告犯罪。它已经成功了。

当警察调查人员发现受害者调查并收集证据时,有些人意识到他们被骗了。

警察:当时,你没有报告这个,对吗?

惠女士,受害者:不,当你打电话时,我就像梦一样醒来。你没有告诉我,我仍然不知道发生了什么。 (卖股票)刚刚输了,他一直在安慰我,他为我考虑并赢得了我的信任。

受害者命令女士:我也吸取了教训,主要是在我感到不舒服的地方,就是我被骗了。这是最大的侮辱。

警方介绍,涉案团伙的骨干情况明确,犯罪嫌疑人焦某辉,白萌等,2017年4月在平顶山市电子商务公司成立后,行政部门,销售部门,讲师部门,技术部门等。

到目前为止,包括主要嫌疑人焦某辉和白某在内的57人已被检察院起诉。该案件仍在进一步处理中。

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