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第六届董事会第三十九次会议决议公告

时间:2019-09-27
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证券代码:002168证券简称:汇成科技公告编号:2019-079

第六届董事会第三十九次会议决议公告

公司和所有董事会成员均保证本公告内容的真实性,准确性和完整性,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

深圳市汇成信息技术有限公司(以下简称“公司”或“富成科技”)于2019年9月10日召开第六届董事会第三十九次会议,14: 30召开会议(此会议通知已通过电子邮件和电话提前发送给所有董事,监事和高级管理人员)。会议应参加9名董事的表决,实际参加9名董事的表决。会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》(以下称为“《公司章程》”)的规定,并且是合法有效的。会议由董事长徐海霄先生主持。经过所有董事的认真审议,以下动议经过审议并以记名表决方式通过:

1。会议以3票赞成,0票弃权,0票反对和6票回避通过了《关于解除的议案》。

2019年6月,公司与北京新中立投资有限公司(以下简称“新中立”)《关于北京信中利股权投资管理有限公司之股权收购意向协议》签订合同,拟以现金收购新中立持有的全资子公司北京新中立。股权投资管理有限公司100%股权,请参见巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)在2019年6月10日发布的相关公告。

截至本次会议之日,该公司与新中里尚未就上述意向书中所列的收购达成实质性协议。鉴于国内资本市场环境的变化,考虑到大多数中小股东的利益以及上市公司的长期发展,双方一致同意通过友好解除上述意向协议。与信协商。有关详细信息,请参阅2019年9月11日在www.cninfo.com.cn网站上发布的相关公告。

本议案的关联方为公司控股股东中驰汇成企业管理有限公司的母公司。根据相关规定《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》,该建议构成关联交易,相关董事王超勇先生,张静女士,徐海啸先生,沉晓超女士,陈丹女士及万晓阳对该提案投了弃权票。其他三名独立董事参加了投票。

独立董事对本提案的事先批准发表了独立意见。

第二,供参考文件

1。由董事会签署并加盖董事会印章的董事会决议;

2。深圳证券交易所要求的其他文件。

特此声明。

深圳市汇成信息技术有限公司

2019年9月12日

(编辑器:DF520)

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